Har du spørgsmål til skolens kvalitetsikring? Kontakt

Økonomichef
Bent Ole Madsen

bo@fhavnhs.dk
96 20 55 16

Resultatløn

2012-13

Bestyrelsen for Frederikshavn Handelsskole har med virkning fra den 1. september 2012 indgået en 1-årig resultatlønsaftale med skolens direktør.

Resultatlønsaftalens formål er en klar styrkelse af skolens fokusering på de fastsatte målsætninger, og resultatlønsaftalen med direktøren skal bygge på en løbende dialog mellem bestyrelsen og ledelsen om de mål, der skal være gældende for det kommende år. Nogle mål er fastsat af Undervisningsministeriet, andre af skolens bestyrelse.

Resultatlønsaftalens fokusområder:

Generationsskifte:

  • Status: Direktionen er aldersmæssigt karakteriseret ved, at 4 ud af 5 medlemmer enten er 60 år eller bliver 60 år i skoleåret 2012/2013.
  • Målsætning: Det er målet, at der kan gennemføres et planmæssigt generationsskifte på chefposterne i de kommende år.
  • Indikator + vægtning: Der er udarbejdet en skitse/plan for et hensigtsmæssigt generationsskifte baseret på situationen i sommeren 2013, 25 %


Fundraising/projekter:

    • Status:Frederikshavn Handelsskole har en lang tradition for at søge projektmidler til udvikling og til medfinansiering af aktiviteter. Skolen har søgt såvel individuelt som i partnerskab med andre skoler. Udbyttet af projekterne har varieret – ligeledes har det økonomiske engagement. Endelig har søgningen været fragmentarisk.
    • Målsætning: Det er målet, at der i skoleåret 2012/2013 søges projektmidler til udviklings- og undervisningsaktiviteter. Det er også målet at optimere udbyttet af projektmidlerne samtidig med, at en stram styring sikrer bedre økonomi i projekterne.  Derfor er det målet, at der søges koordineret og planlagt i overensstemmelse med afdelingernes kapacitet og evne til at aptere projekter.  Det er direktørens opgave at være tovholder i skolens projektsøgnings aktiviteter.
    • Indikator + vægtning: Der er søgt mindst 3 projekter til intern kompetenceudvikling og/eller til udvikling og undervisningsaktiviteter. 3 hjemtagne projekter udløser 100%, 2 udløser 90%, 1 og ingen udløser 80%, 25 %

Miljø

    • Status: I en årrække har Frederikshavn Handelsskole investeret i en række miljøforbedrende foranstaltninger – primært med henblik på at spare energi og forbedre indeklima.
    • Målsætning: Frederikshavn Handelsskole vil fortsætte af de lagte spor suppleret med aktiviteter, der reducerer materialeforbrug og prioriterer miljøvenlighed i forbindelse med indkøb.
    • Indikator + vægtning:Der er udarbejdet en plan, der detaljeret angiver aktivitet, implementering og investering for perioden 2013-2018, 25 %.

Kvalitet

    • Status:Frederikshavn Handelsskole gennemfører systematiske elevtrivselsundersøgelser på hg og handelsgymnasiet. Undersøgelserne er outsourcet til Aspekt (privat virksomhed), der foretager lignende undersøgelser for de fleste af Danmarks erhvervsskoler. I den forbindelse indgår skolerne i en benchmark, der rangerer skolerne på grundlag af de gennemførte undersøgelser.
    • Målsætning: HG  
      Placering mellem 1 og 3 udløser 100 % (nr. 1 i 2011)
      Placering mellem 4 og 6 udløser 90 %
      Placering efter 6 udløser 80 %
      Handelsgymnasiet
      Placering mellem 1 og 3 udløser 100% (nr. 5 i 2011)
      Placering mellem 4 og 6 udløser 90%
      Placering efter 6 udløser 80%
    • Indikator + vægtning:Aspekts årlige benchmarkings opgørelse for erhvervsskoler og handelsgymnasier

    Fravær og frafald (ekstra ramme - obligatorisk)

      • Status:På Frederikshavn Handels skole er der de seneste år iværksat adskillige initiativer til at imødegå fravær og frafald. Dette fremgår blandt andet af skolens handlingsplan for øget gennemførelse.
      • Målsætning: Elevernes frafald skal reduceres på såvel handelsgymnasiet som hg i forhold til gennemsnittet for skoleårene 2010/2011 og 2011/2012. Måles med udgangen af skoleåret 2012/2013. Status quo udløser 90%, Forbedring på mindst 10% udløser 100%
        Forringelse på mere end 10% udløser 80% 
        Direktøren er eksplicit engageret og involveret i 1.års elevernes (HH) fravær og frafald.
      • Indikator + vægtning:Aftalte indikatorer: Frafaldsstatistik for elever
         For hg er udgangspunktet for målingen ”Handlingsplan for øget gennemførelse”.
         For handelsgymnasiet handler det om, at der måles ved udgangen af skoleåret 2012/2013., 50 %

      Økonomi (ekstra ramme - obligatorisk)

        • Status: Overholdelse af det budget for skolen, som bestyrelsen har godkendt, er væsentligt og vil for så vidt altid være relevant for direktørens resultatlønsaftale.  
          Bestyrelsen erkender dog, at der er en lang række af forhold, der har betydning for skolens økonomi, men som direktøren har ingen eller ringe indflydelse på, f.eks. fordeling af diverse puljemidler, ændringer i forbindelse med finanslovens vedtagelse, taksameterreguleringer, ungdomsårgangenes størrelse m.v. Der er imidlertid enighed om at direktørens ”risiko/mulighed” principielt skal svare til skolens, hvorfor der ikke er aftalt sådanne forbehold f.s.v. angår resultatlønnens beregning.

        • Målsætning: Det er aftalt, at direktøren har et særligt ansvar for at skolens budgetmål for 2012 opnås. Dette resultatmål vurderes i forhold til regnskabsaflæggelsen i marts/ april måned 2013. Udgangspunktet er budgettet fra juni 2012, incl. de usikkerheder, der fremgår af bestyrelsesreferatet af bestyrelsesmødet den 9 juni 2012.

        • Indikator + vægtning:100 % overholdelse uløser 100 %, ellers graduering, 50 %

    Opfyldelse af 2011/12

Ultimo juni 2012 har direktør Svend Kobberup udarbejdet en redegørelse, der belyser, hvordan og hvorvidt målene og succeskriterierne i resultatlønskontrakten for 2011/2012 er nået.

På baggrund af redegørelsen og drøftelse ultimo juni mellem bestyrelsens formand og direktøren vurderes det, at succeskriterierne og målene delvist er nået. Det vurderes, at opfyldelsesgraden er 91,0%. Derfor har Bestyrelsesformanden på vegne af bestyrelsen godkendt, at der udbetales 91,0% af den aftalte resultatlønsramme.